ob体育登录入口证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十五次（临时）会议的通知。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2022-010）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于成立新能源汽车零部件事业部的公告》（公告编号：2022-011）

　　3ob体育官方网站、以9票同意ob体育官方网站、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的的公告》（公告编号：2022-012），同时修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(上同日发布的《股东大会议事规则修订对照表》，同时修订后的《股东大会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(上同日发布的《董事会议事规则修订对照表》，同时修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

　　公司将于2022年4月18日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。详细内容见公司2022年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-013）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开公司第五届董事会第十五（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司在设立之初，产品为轴承单一产品，因此，公司名称为江苏南方轴承股份有限公司。公司从2011年2月上市后，借助资本市场的力量，逐渐发展壮大。产品从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承、离合器、皮带轮、机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展，目前已拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。因此，目前公司名称已无法涵盖公司生产的全部产品类型。同时为进一步突出公司主营业务性质及明确公司发展成为世界一流高端精密零部件供应商的目标，公司董事会提请修改公司名称和证券简称ob体育官方网站，并相应修改英文名称和英文简称。本次拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务构成、经营情况和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。

　　经认真审核，公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关法律、法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与主营业务和发展战略更为匹配，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，同意变更公司名称和证券简称的事项。

　　2、本次拟变更公司名称和证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更中文名称已获得常州市市场监督管理局下发的《市场主体自主申报名称预留告知书》【自主申报预选号：320400Z00032839】，公司拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门、深圳证券交易所最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开公司第五届董事会第十五（临时）会议，审议通过了《关于成立新能源汽车零部件事业部的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司根据未来发展战略规划，从聚焦战略、整合资源、高效管理角度出发，将应用于新能源汽车的产品业务上升为公司级战略；公司原有应用于新能源汽车的零部件产品分别分散在不同事业部，根据产品种类不同分别进行技术研发，市场推广和销售；为优化管理流程、进一步提高公司管理效率，公司拟对组织架构进行调整，在原有轴承、超越离合器、轮系三大事业部的基础上，再成立新能源汽车零部件事业部，对原有资源进行整合，未来新能源汽车零部件产品的战略规划、战略合作、产品开发、技术研发、市场推广等都将由新能源汽车零部件事业部统一负责。

　　公司此次成立新能源汽车零部件事业部，是对公司在新能源汽车零部件产品上的战略提升和资源整合，有利于该类产品的战略规划和技术研发，对公司整体业务发展将会产生积极的效益和深远的影响。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开公司第五届董事会第十五（临时）会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司根据未来发展战略规划，为明确公司主营业务范围，同时按照江苏省市场监督管理局关于公司经营范围规范性表述的要求，结合公司生产经营的需要，公司拟对经营范围进行变更。修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准，并相应修订《公司章程》相应条款。

　　变更前公司的经营范围：滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料工业配件制造、加工；摩托车销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　变更后公司的经营范围：轴承制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　中国证监会为深入贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，组织开展了上市公司监管法规体系整合工作，对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法规进行了修订，深圳证券交易所也针对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》开展了修订工作。鉴于上述法规已经发生变化，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（证监会公告[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行系统性的梳理与修改、补充和完善。